Winity Casino применяет процедуры Anti-Money Laundering и Know Your Customer для поддержания безопасной и соответствующей требованиям игровой среды. Эти процедуры помогают предотвращать отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, неправомерное использование личности, платежи от третьих лиц и другую подозрительную финансовую активность.
Проверки AML и KYC могут потребоваться во время регистрации, перед выводом средств, после достижения определённых порогов по транзакциям или в случаях, когда активность аккаунта требует дополнительной проверки. Winity может запросить документы, подтверждение платежей или дополнительные объяснения, прежде чем разрешить определённые действия по аккаунту или обработать транзакции.
Чтобы пользоваться Winity Casino, игрок должен создать аккаунт и предоставить точную личную информацию. Во время регистрации могут потребоваться такие данные, как полное имя, страна, город, адрес, почтовый индекс, дата рождения, адрес электронной почты, имя пользователя, пароль и номер телефона.
Игроки должны убедиться, что вся информация указана верно и совпадает с официальными документами. Неправильные, неполные или ложные данные могут привести к задержке верификации, ограничению доступа к аккаунту или закрытию аккаунта.
Winity также может подтвердить адрес электронной почты игрока с помощью ссылки активации до того, как аккаунт станет полностью активным.
Winity требует подтверждения личности перед обработкой первого запроса игрока на вывод средств. Верификация также может потребоваться, если общая сумма депозитов и выводов превышает 2 000 EUR или 2 200 USD.
Могут быть запрошены следующие документы:
Документы, удостоверяющие личность, должны быть действительными, чёткими и читаемыми. На них должны быть видны фотография игрока, полное имя, дата рождения и срок действия. Если необходимая информация указана на оборотной стороне документа, Winity может запросить обе стороны.
Winity может применять расширенную верификацию, если игрок вносит или выводит депозиты на сумму 2 600 EUR / 2 800 USD или более, выводит выигрыш на такую же сумму или более, либо проводит серию транзакций, которые выглядят как попытка разбить такую сумму на части.
Расширенные проверки также могут применяться, если данные игрока изменяются подозрительным образом, активность аккаунта отличается от обычного игрового поведения или выявляются дополнительные индикаторы риска.
Во время расширенной проверки Winity может запросить дополнительные документы или объяснения. Аккаунт может быть ограничен до тех пор, пока запрошенная информация не будет предоставлена и одобрена.
Winity может запросить информацию об источнике средств или источнике благосостояния, если этого требуют процедуры AML. Эти проверки помогают подтвердить происхождение внесённых средств и законность финансовой активности, связанной с аккаунтом.
В зависимости от ситуации Winity может запросить банковские выписки, информацию о заработной плате, сведения о занятости или другие подтверждающие документы.
Игроки могут вносить депозиты только через одобренных платёжных провайдеров и одобренные платёжные системы. Наличные депозиты не допускаются.
Все платёжные методы должны принадлежать зарегистрированному владельцу аккаунта. Депозиты с карт, электронных кошельков или аккаунтов третьих лиц не допускаются. Winity также может ограничивать использование корпоративных карт.
Вывод средств разрешён только на тот же аккаунт, который использовался для депозита. Выводы на карты или кошельки третьих лиц строго запрещены. Переводы между аккаунтами игроков также не допускаются.
Winity может проверять игроков по санкционным спискам и базам данных Politically Exposed Persons. Такие проверки могут проводиться во время регистрации или позже в рамках процедур due diligence.
Если игрок совпадает с лицом из санкционного списка, профилем Politically Exposed Person или другой категорией высокого риска, Winity может отказать в регистрации, ограничить аккаунт, закрыть аккаунт или предпринять дальнейшие действия в соответствии со своими внутренними процедурами и Правилами и условиями.
Winity отслеживает транзакции игроков и активность аккаунтов для выявления необычного или подозрительного поведения. Мониторинг может включать паттерны депозитов, активность по выводам средств, суммы транзакций, использование платёжных методов, игровое поведение и изменения персональных данных.
Если выявляется подозрительная активность, Winity может запросить дополнительную информацию, задержать вывод средств, применить ограничения к аккаунту или сообщить о такой активности, если этого требуют применимые правила.
Winity может ограничивать регистрацию, депозиты, платежи и игровую активность для игроков из определённых юрисдикций. Игрокам следует проверить, принимаются ли их страна, место проживания, платёжный метод или документ, удостоверяющий личность, до регистрации или внесения депозита.
Доступ также может быть ограничен для игроков, использующих документы, выданные территориями или образованиями, не признанными Организацией Объединённых Наций.
Документы и персональные данные, предоставленные для проверок AML и KYC, обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности и Уведомлением о конфиденциальности Winity. Игрокам следует загружать документы только через официальные каналы верификации Winity.
Документы не должны быть отредактированы, размыты, обрезаны или подделаны. Если документы нечитаемы, просрочены или не соответствуют информации аккаунта, верификация может быть задержана или отклонена.
Игроки несут ответственность за поддержание актуальности и точности информации в аккаунте, использование только собственных платёжных методов и своевременный ответ на запросы о верификации, если это требуется.
Предоставление ложной информации, использование платёжных методов третьих лиц, отказ от верификации, попытка перевода средств между аккаунтами или подозрительное поведение по транзакциям могут привести к задержке вывода средств, ограничениям аккаунта, отмене транзакций или закрытию аккаунта.
Процедуры AML и KYC в Winity разработаны для защиты игроков, обеспечения безопасности платежей и соблюдения правовых требований. Перед внесением депозитов или запросом на вывод средств игрокам следует ознакомиться с официальной Политикой AML и KYC и убедиться, что данные аккаунта, документы и платёжные методы являются действительными и точными.
Играйте ответственно. Азартные игры связаны с финансовым риском и предназначены только для совершеннолетних пользователей.